अवैध ड्रग व्यापार मामले में अक्षय कुमार छाबड़ा और अन्य सहयोगियों के परिसरों पर ED की RAID
तलाशी के दौरान, 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप , संपत्ति लेनदेन से संबंधित दस्तावेज बरामद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ड्रग व्यापार मामले में 31.10.2023 को पंजाब और राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। अक्षय कुमार छाबड़ा और अन्य सहयोगियों से संबंधित कुल 25 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की तलाशी ली गई। लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर (पंजाब) और गंगानगर, राजस्थान। तलाशी के दौरान, 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मनी ट्रेल और संपत्ति लेनदेन से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त कर लिए गए।
ईडी ने एनडीपीएस के विभिन्न प्रावधानों के तहत अक्षय कुमार छाबड़ा और सहयोगियों के खिलाफ एनसीबी द्वारा दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की। अधिनियम, 1985. जांच के दौरान यह पाया गया कि एनसीबी ने अक्षय कुमार छाबड़ा और अन्य सहयोगियों से 20.326 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। ईडी की जांच से पता चला कि अक्षय छाबड़ा अपने सहयोगियों के साथ अवैध दवाओं के निर्माण और बिक्री में शामिल थे। वे अफगानिस्तान के दो नागरिकों के माध्यम से तस्करी की गई मॉर्फिन/कच्ची हेरोइन की प्रोसेसिंग करते थे और इस प्रोसेस्ड हेरोइन को विभिन्न ड्रग डीलरों को वितरित करते थे।
जांच से पता चला कि अक्षय कुमार छाबड़ा ने उक्त अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से भारी आय अर्जित की। उक्त आय को हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश में स्थित कच्ची हेरोइन/मॉर्फिन आपूर्तिकर्ताओं को हस्तांतरित किया जाना पाया गया, जिसका उपयोग अक्षय कुमार छाबड़ा ने अपने नाम पर और अपने सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल/अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया, जिसे हैंडओवर के माध्यम से उनकी संबंधित संस्थाओं में निवेश किया गया। शेल संस्थाओं के संचालकों को अपराध की आय नकद में देना और शेल संस्थाओं को नकली बिक्री चालान जारी करना और इस प्रकार शेल संस्थाओं से क्रेडिट प्राप्त करना। आगे की जांच जारी है।
